چکیده:
جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه برای رسیدگی است.به موجب ماده ۴ قانون فوق­الذکر برای هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذیربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک برای مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت (ادامه دارد) ….

فهرست:
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۵- سوالات تحقیق
۱-۶- تعریف اصطلاحات
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- پیشینه تاریخی پولشویی
۲-۲- پیشینه فعالیت های بین المللی در رابطه با جرم پولشویی
۲-۲-۱- کمیته بال (بازل)
۲-۲-۲- سازمان ملل
۲-۲-۳- گروه کاری اقدامات مالی
۲-۲-۴- اتحادیه اروپا
۲-۳- اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی
۲-۳-۱- کنوانسیون وین
۲-۳-۲- کنوانسیون پالرمو
۲-۳-۳- سایر کنوانسیون‌ها
۲-۴- پیشینه فرایند پول شویی در ایران
۲-۵- قانون مبارزه با پولشویی در ایران
۲-۶- نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی
۲-۷- استدلال‌های موافقین با لایحه
۲-۸- استدلال های مخالفین با لایحه
فصل سوم: رویه های قضایی و نتیجه گیری
۳-۱- تبیین پول‌شویی
۳-۱-۱ گونه‌های پولشویی
۳-۱-۲- شیوه‌های پول‌شویی
۳-۱-۳- روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی
۳-۱-۴- پول های کثیف
۳-۱-۵- مصادیق پول کثیف
۳-۱-۶- ویژگیهای جرم پول شویی
۳-۱-۷- مراحل پول شویی
۳-۱-۸- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شویان
۳-۲- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران
۳-۲-۱- مستندات فقهی
۳-۲-۲- مستندات حقوقی
۳-۳- جرم انگاری پول شویی در ایران
۳-۴- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی
۳-۵- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟
۳-۶- راهکارهای قانونی در مبارزه با جرم پولشویی
۳-۷- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور
۳-۸- نتیجه‌گیری
۳-۹- پیشنهادها
فصل چهارم: منابع و مأخذ

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: ۴۷

حجم فایل:۵۹۰ کیلوبایت