عنوان مقاله

+

فهرست مطالب

+

  • مقدمه
  • تعریف پول شویی
  • مراحل شویی
  • اهداف پول شویی
  • روش های پول شویی
  • پیامدهای پول شویی
  • سرانجام پولهای کثیف
  • سیستم های ضد پولشویی
  • برخی از سیاستها و روشهای مبارزه با پولشویی
  • مبارزه بین المللی با پولشویی
  • پولشویی و آثار منفی آن بر اقتصاد
  • آثار پولشویی بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه
  • مزایای وجود قوانین مناسب برای پولشویی
  • نکته مهم
  • اقدامات ایران برای مبارزه با پولشویی
  • تدوین کنندگان استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی
  • مفاد قطعنامه باید به شرخ ذیل در قوانین داخلی کشورها به تصویب برسد:
  • گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی FATF
  • تاریخچه و چگونگی ماهیت الزام آور توصیه های گروه
  • نظارت بر روند پیشرفت اعضا
  • فهرست کشورها و مناطق غیر همکار
  • اقدامات FATF در مقابل کشورهای غیر عضو متخلف
  • متودولوژی برای ارزیابی استانداردهای مبارزه با پولشویی
  • این کمیته را روسای کل بانکهای مرکزی
  • شناسایی معقول و متعارف مشتری
  • منابع:

======